(一)若业务员全程参与吸收资金,涉案金额按参与期间吸收资金总额算,包含直接或间接介绍客户投入的资金。
(二)遇到重复投资,通常按累计金额计算,不过已归还本金在量刑时可酌情考量。
(三)仅负责部分环节的业务员,按实际参与促成的吸收金额计算涉案金额。
(四)有证据表明部分金额与业务员无关,如其他业务员促成或客户自行投入的资金,不计入其涉案金额。
(五)判定涉案金额要结合银行流水、合同、客户证言等证据。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫1.非吸即非法吸收公众存款,判定非吸业务员涉案金额需综合考量。
2.若参与全流程,按参与期间吸收资金总额算,含直接或间接介绍客户投入的资金。重复投资按累计金额算,已还本金量刑时可酌情考虑。
3.若仅负责部分环节,按实际参与促成的吸收金额计算。
4.有证据证明与业务员无关的金额,如他人促成或自行投入的,不计入涉案金额。判定时结合银行流水、合同、客户证言等证据。✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫结论:
非吸业务员涉案金额判定需综合考量,参与全流程按参与期间吸收资金总额算,有重复投资按累计金额算,已还本金量刑时酌情考虑;仅负责部分环节按实际促成金额算;与业务员无关金额不计入,判定结合多种证据确定。
法律解析:
依据相关法律规定,对于非吸业务员涉案金额的判定有明确规则。当业务员参与整个吸收资金过程,其涉案金额涵盖所参与期间内直接或间接介绍客户投入的全部资金,重复投资累计计算,这体现了对其在整个非法吸收公众存款活动中作用的考量。而已归还本金在量刑时酌情考虑,体现了法律的灵活性和公正性。若业务员仅负责部分环节,只按实际促成的吸收金额计算,能准确界定其责任范围。若有证据表明部分金额与业务员无关,如其他业务员促成或自行投入资金,不计入其涉案金额,确保了责任认定的准确性。在实际判定中,银行流水、合同、客户证言等证据起着关键作用,它们能清晰还原资金流向和业务情况。如果您在非吸案件的涉案金额判定等法律问题上存在疑惑,欢迎向专业法律人士咨询。✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫非吸业务员涉案金额判定需综合考量多方面因素。通常,参与全部吸收资金过程的业务员,涉案金额按所参与期间吸收资金总额算,包含直接或间接介绍客户投入的资金。存在重复投资时按累计金额算,已归还本金量刑时可酌情考虑。
对于仅负责部分环节的业务员,按实际参与促成的吸收金额计算。若有证据表明部分金额与业务员无关,如其他业务员促成或自行投入资金,则不应计入其涉案金额。
判定涉案金额要结合银行流水、合同、客户证言等证据。建议司法机关严格审查各类证据,确保涉案金额判定准确公正。业务员自身应留存相关业务记录,以证明自己实际参与的业务范围和促成金额,避免被错误计算涉案金额。✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫法律分析:
(1)当业务员参与了全部吸收资金过程,其涉案金额会按参与期间吸收资金总额算,不管是直接还是间接介绍客户投入的资金都包含在内。比如在整个吸收资金活动时间段内,该业务员介绍客户带来的所有资金都属于涉案金额。
(2)对于存在重复投资的情况,通常按累计金额计算。不过,已归还本金在量刑时会酌情考虑,这体现了法律的灵活性和公平性。
(3)若业务员只负责部分环节,就按其实际参与促成的吸收金额计算。例如只负责前期宣传环节,那就只算通过其宣传促成的吸收金额。
(4)如果有证据证明部分金额与业务员无关,像其他业务员促成的或客户自行投入的资金,不会计入其涉案金额。判定时,银行流水、合同、客户证言等证据起到关键作用。
提醒:非吸业务员涉案金额判定复杂,不同情况结果不同,建议咨询专业人士进行具体分析。
相关文章
律师你好,如果人在四川崇州地区,想咨询一下,非农户口60岁后能领独生子女补贴吗?
在四川崇州,非农户口60岁后能否领独生子女补贴需视政策而定。 分析:根据四川省及崇州市的相关规定,独生子女补贴的领取通常与户籍性质和年龄有关,但具体政策可能因地区和时间的不同而有所差异。一般来说,非农户口人员在满足一定条件下(如独生子女父母年满6
抢夺12万怎么判刑
1.抢夺12万一般属于抢夺数额巨大情形,依据法律,会处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金。不过各地“数额巨大”标准会因经济发展状况等存在差异,但通常12万已达此标准。 2.最终量刑并非仅依据数额,还会综合考量多种因素。若存在自首、立功、坦白情节,或积极退赃
私刻公章几十个一般怎么量刑
1.私刻几十个公章,可能触犯伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪或伪造国家机关印章罪。私刻公司等单位印章,会处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金,刻章数量多会加重量刑。私刻国家机关印章,一般处三年以下有期徒刑等并处罚金;情
求帮助,如果我在吉林德惠地区,想咨询一下,三级残疾证的补贴是什么?比如生活费?
吉林德惠三级残疾证补贴包括生活费等,具体标准需查询当地政策。 分析:三级残疾证持有者在吉林德惠地区通常可享受一定的生活补贴,具体补贴项目和金额需参照当地残疾人保障政策。这些补贴旨在保障残疾人的基本生活需求,可能包括生活费、护理补贴、医疗救助等。
我微信被限制了发不出消息
遇到发不出消息被限制的情况,先确认是否违反了平台规则,像发布违规内容、频繁操作等都可能导致。可以查看限制提示,若提示有违规,按提示申诉解除。若因误判被限,尝试通过说明情况来申诉。要是没有提示,可等待限制时间结束,一般轻微限制过段时间会自动解除
求助,如果本人来自沈阳市辽中,请教委托律师调取身份信息费用大概是多少
具体操作: 1. 按次收费:律师会根据调取信息的次数,每次收取一定费用。这种方式适用于信息调取需求较少、案情相对简单的案件。 2. 按阶段收费:将整个调取过程分为不同阶段,如准备阶段、调取阶段、整理阶段等,每个阶段收取固定费用。这种方式适用于信息调取需求
退赔退赃能取得谅解吗
1.退赔退赃虽有助于取得被害人谅解,但并非必然能达成。退赔退赃展现了犯罪嫌疑人、被告人弥补被害人损失的积极态度,降低了犯罪行为的社会危害,多数情况下,被害人会因经济损失得到弥补而谅解。 2.然而,最终能否获得谅解取决于被害人意愿。若犯罪行为造成严重身
把银行卡借给别人用会判刑吗
法律分析: (1)将银行卡借给他人,若用于合法的日常资金流转,通常不会被认定为犯罪,这属于正常的借用行为。 (2)当借卡人利用该卡实施电信网络诈骗、洗钱等违法犯罪活动时,出借人可能被牵连。若出借人明知他人利用信息网络犯罪,还提供支付结算帮助且情节严
如果我是四川崇州的,请问邻居家摄像头持续发出警报声扰民如何处理?
您可以报警或请求主管部门调解处理。依据《治安管理处罚法》,扰民行为可受处罚,持续警报声已构成扰民,不及时处理可能影响您的正常生活与休息。 ✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫ 邻居摄像头警报扰民可这样
本人现在在吉林德惠市,请指点一下三轮摩托车驾照在哪里考
在吉林德惠市,三轮摩托车驾照考试需前往当地车管所。 分析:根据《机动车驾驶证申领和使用规定》,申领机动车驾驶证需向车管所提出申请。吉林德惠市的车管所是负责当地驾驶证考试和发放的主要机构。您需携带身份证、体检报告等材料前往车管所报名,并参加科目一